Expert conformitate AML
Patria Bank SA

Patria Bank SA

Link-uri

Raport sustenabilitate

Domeniile de activitate: Consumer Services (Banking)

Descrierea angajatorului

Patria Bank este o bancă românească, fondată în anul 1993 sub denumirea de Banca Romexterra, redenumită ulterior Nextebank. Începând cu 30 aprilie 2014 acţionarul principal al băncii a devenit fondul de investiţii Emerging Europe Accession Fund (EEAF), schimbare care a adus și lansarea noului brand sub care funcționează banca din martie 2016: Patria Bank.

 

În primăvara lui 2016 Patria Bank a devenit acționar majoritar în Banca Comercială Carpatica S.A., cu o participare de peste 60% și a fost demarat procesul de fuziune dintre cele două bănci. Banca Comercială Carpatica a fost înființată în anul 1999 la Sibiu iar începând cu data de 26.04.2005, acțiunile Băncii Comerciale Carpatica au fost listate la categoria Premium a Bursei de Valori București, fiind sunt incluse în indicii BETPlus, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK.

 

Urmare a finalizării pașilor procedurali, din 1 mai 2017 cele 2 instituții au devenit o singură bancă, mai mare și mai puternică. Noua bancă Patria Bank continuă să fie listată la Bursa de Valori București în categoria Premium. 

 

Grupul Patria Bank are drept acționar majoritar Fondul de Investiții Emerging Europe Accession Fund (EEAF) ai cărui principali investitori sunt instituții importante și de renume precum BERD (Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investiții) și alte instituții importante la nivel european.

 

Banca Patria oferă produse și servicii tuturor românilor prin cele patru divizii specializate: Persoane Fizice, Afaceri Mici (microîntreprinderi), IMM și Afaceri Agro.

Alte informații relevante

Activitatea Patria Bank este inspirată de oameni în general și de românii responsabili și muncitori în particular.

Punem integritatea și etica profesională înainte de orice și credem că succesul poate fi atins doar printr-o abordare bazată pe responsabilitate, flexibilitate și disponibilitatea de a vedea oamenii înaintea hârtiilor.

Avem un set de valori care ne definesc activitatea și care transmit publicului larg și partenerilor comportamentul așteptat de la noi:

  • APROPIERE UMANĂ
  • FLEXIBILITATE
  • RESPONSABILITATE PROFESIONALĂ
  • INIȚIATIVĂ
  • IMPLICARE
Expert conformitate AML

Domeniile jobului: Operations (Industry Specific)

Descriere job

  • Identifica, evalueaza, monitorizeaza şi raporteaza riscurile de spalare a banilor, finantare a terorismului, aplicare a sanctiunilor internationale;
  • Asigura suport unitatilor teritoriale din punct de vedere KYC/AML/CFT;
  • Solutioneaza alertele emise de aplicatiile utilizate de banca (SIRON AML/ SIRON EMBARGO);
  • Monitorizeaza conturile si tranzactiile clientilor in vederea identificarii tranzactiilor suspecte, in conformitate cu cerintele legii si ale reglementarilor interne;
  • Intocmeste si transmite catre autoritatea competenta, rapoarte de tranzactii suspecte;
  • Verifica si transmite catre autoritatea competenta,  rapoartarile obligatorii  privind tranzactiile in numerar si transferurile externe conform reglementarilor legale in vigoare;
  • Analizeaza produsele/ procesele existente, noile produse/ servicii/ procese ale bancii si asigura evaluarea riscului ML&FT asociat acestora;
  • Participa la actiuni de instruire a salariatilor bancii  privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, finantarea terorismului si cunoasterea clientelei;
  • Deruleaza controale de conformitate pe linia KYC&AML&CFT, propune masuri de remediere in scopul corectarii situatiilor de neconformitate constatate;  urmareste si raporteaza stadiul implementarii acestora.

Cerințe job

  • Studii superioare (profil economic sau juridic);
  • Experienta in domeniul cunoasterii clientelei si prevenirii si combaterii spalarii banilor, finantarii terorismului (KYC/AML/ CFT) - minim 3 ani;
  • Experienta in domeniul bancar - minim 5 ani;
  • Cunostinte  in domeniul legislatiei KYC/AML/CTF, punerea in aplicare a sanctiunilor internationale;
  • Limba engleza scris si vorbit - nivel mediu;
  • Capacitate de analiza si sinteza;
  • Atentie la detalii, rigurozitate;
  • Asumarea deciziilor;
  • Responsabilitate si integritate.
     

Constituie avantaj:

  • Certificare Ofiter Conformitate sau certificari specifice in domeniul KYC/AML/CFT;
  • Cunostinte utilizare aplicatii Siron AML/ KYC/ EMBARGO si/ sau Ab-Solut.

Oferta detaliată

  • Posibilitate work from home;
  • Abonament de servicii medicale.

Fotografii

Mod de aplicare: prin Managero

Logo companie

Dată activare: 12 apr 2021

Aplică acum

Atenție: pentru a putea aplica, vă rugăm să vă autentificați în sistem de pe o tabletă sau un laptop. Sistemul de aplicare e prea complex pentru a putea fi executat de pe un telefon.